公告日期：2024-04-25

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837187 华江科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

德恒律师事务所律师见证
（七）会议地点

华江科技行政楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为：2024-033）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为：2024-034）。
（三）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据中汇会计师事务所为本公司出具的中汇会审[2024]0337 号审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司〈2023 年度财务报表及审计报告〉的议案》

审议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇会审[2024]0337号无保留意见审计报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

经中汇会计师事务所出具的中汇会审[2024]0337 号审计报告，归属于母公司2023年度的净利润为5457万元，期末盈余公积1434万元，期末资本公积11740万元，期末未分配利润 9456 万元。

本次不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

公司 2023 年聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事务所在 IPO 工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟聘用中汇会计师事务所作为公司 2024 年年度审计机构。聘期一年。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

根据公司 2024 年经营计划和目标，初步预计，2024 年公司拟与其他关联方
发生日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统 http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于预计公司 2024年度日常关联交易公告》（公告编号为：2024-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江省二轻集团
有限责任公司。
（九）审议《关于公司 2023 年度报告及……
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