公告日期：2024-05-27

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：华江科技行政楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵伟斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数63,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.3%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2023 年公司董事会先后召开 5 次会
议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展献计献策，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2023 年公司监事会先后召开 3 次会
议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展献计献策，根据法律法规及公司章程规定，监事会做了公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所为本公司出具的中汇审〔2024〕0337 号审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇审〔2024〕0337号无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

经中汇会计师事务所出具……
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