公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-016

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券
山东京广传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议 于 2021年 2 月 9 日审议并通过：

任命丁相晨先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2021 年
2 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以专人送达、邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人，会议由刘晓阳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

因公司原董事会秘书高波因个人原因申请辞去公司董事会秘书，为保证董事会秘书工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现任命丁相晨先生为董事会
秘书，任职期限自 2021 年 2 月 9 日至本届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

丁相晨，男，汉族，1989 年 1 月出生，潍坊昌邑人，本科。2012 年 4 月至 2015
年 3 月任优创（青岛）数据技术有限公司客户助理，2015 年 5 月至 2015 年 9 月任山东
京广传媒股份有限公司办公室职员，2015 年 10 月至 2016 年 4 月借调潍坊市文化体制
改革与文化产业发展办公室任 2016 年潍坊文化与艺术展示交易会筹备组职员，2016 年

公告编号：2021-016

5 月至 2016 年 9 月任山东京广传媒股份有限公司大学文创事业部执行总经理，2016 年
10 月至 2017 年 4 月借调潍坊市文化体制改革与文化产业发展办公室任 2017 年潍坊文
化与艺术展示交易会筹备组职员，2017 年 5 月至今任京广传媒信息部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书具备履行职责的能力和条件，符合公司规范治理和提升管理的要求，有利于公司发展。
三、备查文件
《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

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