公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-014

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券
山东京广传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 5 日以专人送达、邮件、电话
方式发出
5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命丁相晨先生担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于高波先生辞去公司董事会秘书职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命丁相晨先生为公司新任董事会秘书，任期自 2021

公告编号：2021-014

年 2 月 9 日起至第四届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，拟修订公司章程第一章第七条为公司总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司<章程修正案>备案事宜》议案
1.议案内容：

针对公司修订公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 2 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对
公司本次董事会审议通过且尚需公司临时股东大会审议的相关议案进行审议。

公告编号：2021-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

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