公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-023

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券
山东京广传媒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数93,015,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.015%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事高波因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。

公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，公司根据实际需要，拟对 2020 年第一次股票定向发行募集资金使用用途进行变更。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《山东京广传媒股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 87,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.47%；反
对股数 5,145,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.53%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东京广传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东京广传媒股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

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