公告日期：2020-05-14

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘晓阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于

提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,227,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.455%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司董事会秘书出席会议，并做会议记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务时严格遵循独立、客观、公正的职业准则。该事务所勤勉尽责，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作关系，公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，为进一步规范

公司治理，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 23 日

披露的《山东京广传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司对《股东大会议事规

则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司对《董事会议事规则》

进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订……
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