公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-040

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券
山东京广传媒股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以专人送达、邮件、电话
方式发出
5.会议主持人：万琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年度公司监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-040

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-044）及《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2019 年度公司利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行 2019 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2020 年度公司财务预算报告>》议案

公告编号：2020-040

1.议案内容：

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2020 年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东京广传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 12 日

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