公告日期：2020-07-06

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券
山东京广传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,227,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-044）及《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2019 年度公司财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2019 年度公司利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

度利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2019 年度公司董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况做了详细报告。
2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2019 年度公司监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会就 2019 年监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。
2.议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2020 年度公司财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2020 年度公司财……
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