公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-064

证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：国融证券
山东京广传媒股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于
提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,227,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员全部出席会议。

公告编号：2020-064

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、2020 年 3 月，刘晓阳先生、于亚静女士为公司向中国银行潍坊城东支行
借款提供担保，担保金额为 15,000,000 元，担保期限为一年。

2、2020 年 6 月，刘晓阳先生为公司向潍坊银行开发支行借款提供担保，担
保金额为 40,000,000 元，担保期限为三年。
2.议案表决结果：

同意股数 7,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东刘晓阳回避表决
三、备查文件目录
《山东京广传媒股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东京广传媒股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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