公告日期：2021-01-08

山东京广传媒股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：山东京广传媒股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：京广传媒

股票代码：837191

收购人及信息披露义务人：潍坊城市投资控股集团有限公司

通讯地址：潍坊市奎文区胜利东街4919号4号楼4楼

二〇二〇年十二月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。三、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释

或者说明。

四、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 2

第一节 释义......4

第二节 收购人介绍 ...... 5

一、收购人情况......5二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况... 6

三、收购人主体资格情况 ...... 7

四、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、核心业务情况...... 9

五、收购人与被收购人关联关系 ...... 12

六、收购人的财务情况 ...... 12

第三节 本次收购基本情况 ...... 14

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式 ...... 19

二、收购人本次收购前后权益变动情况...... 19

三、本次收购完成后持股股份限售情况...... 20

四、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 21五、在本次交易事实发生前 6 个月内收购人及其主要负责人买卖公众公司股票的情况... 26六、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告书出具日前 24 个月

与公众公司（含子公司）之间的交易情况...... 26

七、本次收购的批准及履行的相关程序...... 28

第四节 本次收购目的及后续计划 ...... 31

一、本次收购目的 ...... 31

二、本次收购后续计划 ...... 31

第五节 对公众公司的影响分析 ...... 33

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 33

二、对公众公司独立性的影响 ...... 33

三、本次收购对公众公司同业竞争的影响...... 33

四、本次收购对公众公司关联交易的影响...... 34

五、本次收购对公众公司经营业绩的影响...... 35

六、关于收购完成后公司金融属性业务的承诺...... 35

第六节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 37

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项...... 37

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 39

第七节 其他重要事项 ...... 40

第八节 参与本次收购的中介机构 ...... 41

一、收购方法律顾问 ...... 41

二、被收购方法律顾问 ...... 41

第九节 有关声明 ...... 42

一、收购人声明......42

二、收购方律师声明 ...... 43

第十节 备查文件 ...... 44

一、备查文件目录 ...... 44

二、查阅地点......44

第一节 释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有 如下含义：

释义项目 释义

京广传媒、公众公司、公司、 指 山东京广传媒股份有限公司

被收购人、被收购公司

收购人、收购方、潍坊城投 指 潍坊城市投资控股集团有限公司

收购方与公众公司京广传媒签署股票发行认购协议，并

本次收购 指 取得公众公司 50,000,000 股股份，持股比例 50.00%

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。