公告日期：2022-02-07

公告编号：2022-006

证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：方正承销保荐
杭州华商物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方贤军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数26,225,700 股，占公司有表决权股份总数的 81.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名方贤军、刘浩、吴梓敬、孙娴、刘健松为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（2）《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于杭州华商物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会拟提名柴佳佳、丰彩明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

（1） 《关于董事会换届选举 26,225,700 100.00% 是

的议案》-方贤军

（1） 《关于董事会换届选举 26,225,700 100.00% 是

的议案》-刘浩

公告编号：2022-006

（1） 《关于董事会换届选举 26,225,700 100.00% 是

的议案》-吴梓敬

（1） 《关于董事会换届选举 26,225,700 100.00% 是

的议案》-孙娴

（1） 《关于董事会换届选举 26,225,700 100.00% 是

的议案》-刘健松

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 ……
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