公告日期：2022-03-25

证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 12 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：董事长方贤军

6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告

摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华商物流股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-010）及《杭州华商物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2021 年董事会工作报告的议案》1.议案内容：

公司董事会总结分析了 2021 年董事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2021 年总经理工作报告的议案》1.议案内容：

公司总经理总结汇报了 2021 年工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2021 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州华商物流股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的议案》1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

根据公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《杭州华商物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制了《杭州华商物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议……
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