公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-004

证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州华商物流股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席柴佳佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年

公告编号：2024-004

度报告》（公告编号：2024-001）以及《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

监事会对公司《2023 年年度报告》的审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2023 年监事会工作报告的议案》1.议案内容：

公司监事会总结分析了 2023 年监事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-004

1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制了《杭州华商物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《杭州华商物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023年度《审计报告》，公司 2023 年度可供股东分配的利润确定为 25,106,087.25元。2023 年……
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