公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-037

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔庆科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订

公告编号：2022-037

〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更主营业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更公告》（公告编号： 2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第七次会议决

公告编号：2022-037

议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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