公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-005

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长乔庆科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,424,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.0783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能遵循独立、 客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基 于双方良好的合作，公司现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

基于公司未来发展战略及公司业务需要，公司拟以 0 元收购付恒持有的北
京知网行络科技有限公司（以下简称“北京知网”）70%股权，本次交易完成
后，北京知网将成为公司的控股子公司。公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露了《购买 资产的公告》（公告编号：2023-002）。

因北京知网提供的 2022 年度财务报表存在差错，基于审慎原则，公司聘
请审计机构对其 2022 年度财务数据进行审计，待审计完成后，公司将根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定履行 相应的审议程序和信息披露义务。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-005

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 ……
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