公告日期：2024-05-30

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长乔庆科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,424,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.0783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2023 年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行董事会决议，不断规范公司治理，现就 2023 年度工作情况进行了总结，形 成了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2023 年，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的
职责，严格执行监事会决议，不断规范公司治理，现就 2023 年度工作情况进 行了总结，形成了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-007）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《辰隆万物供应链管理
（江苏）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经由 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，充
分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和
安排，编制了《2024 年年度财……
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