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公告日期:2021-04-01
公告编号:2021-003
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 3 月 30 日审议并通过:
提名杨晓霞女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 9 人,会议由公司
董事长常全忠主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司因经营发展需要进行人事调整。
公司董事常全忠先生将不再担任董事职务,提名杨晓霞女士担任董事。
(三)新任董监高人员履历
杨晓霞女士个人简历
杨晓霞,女,汉族,出生于 1971 年 11 月,毕业于中南工业大学有色金属冶金系有
色金属冶金专业,本科学历,2003 年 6 月份加入中国共产党。1990 年 9 月至 1994 年 7
月,在中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业学习;1994 年 7 月至 2001 年 2
月,任金川有色金属公司铜材厂技术员;2001 年 2 月至 2002 年 4 月,任金川有色金属
公司铜材厂技术科副科长;2002 年 4 月至 2003 年 2 月,任金川集团有限公司铜材厂铜
电解车间副主任;2003 年 2 月至 2004 年 1 月,任金川集团有限公司铜材厂技术质检科
公告编号:2021-003
副科长(负责全面工作);2004 年 1 月至 2005 年 3 月,任金川集团有限公司铜材厂技
术质检科科长;2005 年 3 月至 2006 年 9 月,任金川集团有限公司铜材厂铜盐车间党支
部书记、副主任;2006 年 9 月至 2009 年 6 月,任金川集团有限公司铜盐厂生产机动科
科长;2009 年 6 月至 2013 年 1 月,任金川集团有限公司铜盐厂铜盐车间党支部书记、
主任;2013 年 1 月至 2016 年 1 月,任金川集团铜盐有限公司副总经理;2016 年 1 月至
2018 年 6 月,任金川集团铜冶炼厂副厂长;2018 年 6 月至 2019 年 2 月,任金川集团铜
业有限公司副总经理;2019 年 2 月至 2021 年 3 月,任金川集团铜业有限公司党委副书
记、总经理;2021 年 3 月至今,任兰州金川新材料科技股份有限公司党委书记。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免有利于进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
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