公告日期:2021-04-26
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长杨晓霞女士
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事鲍兴旺因生病请假缺席,委托董事王树亮代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,免去常全忠先生担任的公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定,选举
杨晓霞女士为第二届董事会董事长,任职期限自选举通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事长免职公告》(公告编号:2021-009)、《董事长任命公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司总经理所做的《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司董事会所做的《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
审议公司独立董事所做的《2020 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司的 2020 年度财务决算报告。公司实现营业总收入 46.05 亿元,较
上年同期增加 22.40%;实现净利润 6,589.22 万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2021 年度的财务统筹与预算方案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2020 年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不属于关联交易,无需回避表决……
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