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公告日期:2021-12-02
公告编号:2021-034
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长杨晓霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定 合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数1,065,376,971 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理王树亮,副总经理朱永泽,财务总监李玉欣,董事会秘书张泓列席本次会议。
公告编号:2021-034
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司固定资产投资项目的议案》
1.议案内容:
受新能源汽车行业以及锂电池行业消费的带动,锂离子电池及电池材料市场发展迅猛。为持续提高公司三元前驱体产品的市场占有率,提升电池材料产品技术层次、优化产品结构,促进公司长期、稳健发展,公司拟开展相关固定资产投资项目建设。
公司组织相关技术人员完成了《100kta 动力锂离子电池用三元前驱体项目后 7 万吨工程》、《高电压四氧化三钴工艺优化项目》两个固定资产建设项目的方案确定和可行性研究工作。项目的可行性研究报告已通过专家组评审,认为方案论证充分,技经、环保可行。经公司股东大会审议同意实施。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《兰州金川新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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