公告日期:2021-12-21
公告编号:2021-040
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长杨晓霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定 合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数1,065,376,971 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 6 人,董事王树亮、鲍兴旺、刘顺仙因公务缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理朱永泽,财务总监李玉欣,董事会秘书张泓列席本次会议。
公告编号:2021-040
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举麻在生先生担任公司董事的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要进行人事调整,王宏林先生将不再担任公司董事职务。王宏林董事的离任未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对王宏林先生任职期间所做的贡献表示感谢。
为保证公司及董事会各项工作平稳进行并持续规范,根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定,在免去王宏林先生第二届董事会董事职务的同时,根据公司控股股东提名,选举麻在生先生担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事免职公告》(公告编号:2021-036)、《董事任命公告》(公告编号:2021-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举刘建先生担任公司董事的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要进行人事调整,鲍兴旺先生将不再担任公司董事职务。鲍兴旺董事的离任未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对鲍兴旺先生任职期间所做的贡献表示感谢。
为保证公司及董事会各项工作平稳进行并持续规范,根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定,在免去鲍兴旺先生第二届董事会董事职务的同时,根据公司控股股东提名,选举刘建先生担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统
公告编号:2021-040
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事免职公告》(公告编号:2021-036)、《董事任命公告》(公告编号:2021-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不……
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