公告日期：2020-05-19

证券代码：837205 证券简称：金川科技 主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长常全忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1,065,376,971 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事郭泽林、王树亮因出差请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡娟因出差请假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司董事会所做的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司监事会所做的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司独立董事所做的《2019 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业总收入 37.63 亿元，较上年同期减少 22.31%；实

现净利润-5.13 亿元，较上年同期增加 65.02%。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年度进行的财务统筹与预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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