公告日期:2020-12-02
公告编号:2020-043
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长常全忠先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定,免去王国虎担任的公司财务总监职务,聘任李玉欣担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
公告编号:2020-043
会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向融资机构提供资产抵押的议案》
1.议案内容:
根据公司经营及资金使用计划的需要,公司拟向兰州银行股份有限公司金昌金川支行申请借款。公司拟以价值 3.1 亿元的产品为抵押物,以该抵押物为本次借款提供抵押担保并签署相关抵押协议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,公司董事会同意公司召开 2020 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-043
三、备查文件目录
(一)《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日
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