公告日期:2022-04-25
证券代码:837207 证券简称:水发环境 主办券商:中泰证券
水发环境科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定,无需其他有关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837207 水发环境 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的见证律师
(七)会议地点
山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层。二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
《2022 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2021 年度报告及年度报告摘要》。
(六)审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行分配。
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订公司章程。
此外,2021 年 3 月,公司名称变更为水发环境科技股份有限公司,根据现
有公司名称,对公司章程的相关条款进行修订。
具体如下:
原规定 修订后
第三十一条 公司、股东、董事、监事、 第三十一条 公司、股东、董事、监事、 高级管理人员之间涉及章程规定的纠 高级管理人员之间涉及章程规定的纠 纷,应当先行通过协商解决。协商不 纷,应当先行通过协商解决。协商不
成的,可以通过诉讼方式解决。 成的,可以通过诉讼方式解决。
若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的,应当充分
考虑股东的合法权益,并对异议股东
作出合理安排。公司应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。其中,
公司主动终止挂牌的,控股股东、实
际控制人应该制定合理的投资者保护
措施,通过提供现金选择权、回购安
排等方式……
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