公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-029

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举的监事杨丽娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王守法因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王守法第三届监事会监事、监事会主席职务的议案》1.议案内容：

本公司根据集团下发的任免通知，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公告编号：2022-029

免去王守法第三届监事会监事、监事会主席职务，监事职务自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名庞志武为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因免去原监事王守法的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名庞志武先生担任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

庞志武先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请董事会提议公司拟于 2022年10 月 10日召开 2022 年第三次临时股东大
会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-029

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

水发环境科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 16 日

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