公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-032

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鲁民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,043,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.23％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事付强、苏少华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王守法、杨丽娟因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-032

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王守法第三届监事会监事、监事会主席职务的议案》1.议案内容：

本公司根据集团下发的任免通知，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去王守法第三届监事会监事、监事会主席职务，监事职务自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。
2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名庞志武为公司第三届监事会监事的议》
1.议案内容：

因免去原监事王守法监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名庞志武先生担任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

庞志武先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-032

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

王守法 监事 离职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

庞志武 监事 任职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

水发环境科技股份有限公司
董事会
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