公告日期：2023-04-25

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837207 水发环境 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层。二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》

根据公司披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利
润金额为-49,003,027.78 元，未弥补亏损超过实收股本总额 80,622,630.00 元的 1/3,公司亏损的主要原因是（1）2022 年受疫情影响，公司业务开拓不理想，导致主营业务收入规模较小，未能支撑公司正常运营，导致亏损较多；（2）2022年度，对公司存货计提减值准备，导致本期利润减少。

公司应对措施：

（1）加强市场业务开发，抓好在建及跟进项目落实落地，加大药剂及备品备件销售力度，扩大内部和外部市场占有率，加强集团内部业务协同；

（2）加强成本控制，提升管理效率，实施全员“降本增效，开源节流”，降低公司管理成本，提高盈利能力；

（3）继续推进两金压降工作，积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。（八）审议《关于对存货计提大额减值准备的议案》

根据公司披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司存货账面
余额为 55,285,460.65 元，计提存货存货跌价准备金额为 16,352,227.57 元，账面价值为 38,933,233.08 元；对当期利润影响较大，是导致报告期亏损的主要原因之一。对存货计提大额减值准备主要原因是报告期公司部分在建项目预计销售价格低于预计总成本
（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案 》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。
（十）审议《关于 2023 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案 》
公司 2023 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 9,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超……
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