公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-015

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘鲁民

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,043,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事郭西敬、潘宝彬因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庞志武因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-015

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨丽娟第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

免去杨丽娟第三届监事会监事职务，监事职务自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名于淼为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因免去原监事杨丽娟的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名于淼先生担任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

于淼先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-015

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨丽娟 监事 离职 2023 年 7 月 3 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会

于淼 监事 任职 2023 年 7 月 3 日 2023 年第一次临 审议通过

时股东大会

四、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

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