公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-021

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘鲁民

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘宝彬因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王宪文为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事付强辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王宪

公告编号：2023-021

文先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王宪文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

水发环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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