
公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-027
证券代码:837207 证券简称:水发环境 主办券商:中泰证券
水发环境科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘鲁民
6.会议列席人员:其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年半年度报告》。
公告编号:2023-027
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据集团党委下发的集团公司《关于规范权属企业党建工作要求写入公司章程的指导意见》的通知,修改公司章程第十四章党建工作的内容。具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-029)。
具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议相关议
案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-027
三、备查文件目录
《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
水发环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
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