公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-031

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鲁民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,043,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事王宪文、苏少华因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庞志武因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-031

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据集团党委下发的集团公司《关于规范权属企业党建工作要求写入公司章程的指导意见》的通知，修改公司章程第十四章党建工作的内容。具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-029）。

具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《水发环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

水发环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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