公告日期：2021-05-21

证券代码：837210 证券简称：沪龙科技 主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱义潜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,513,270 股，占公司有表决权股份总数的 92.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事苏明泉、林彩茶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合实际情况，总结了公
司 2020 年度财务状况，并作出公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况，公司制定了 2021 年度财
务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》，截止
2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为 1,856.42 万元。为保障公司经
营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统……
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