公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-016

证券代码：837210 证券简称：沪龙科技 主办券商：国信证券
浙江沪龙科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱义潜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,513,270 股，占公司有表决权股份总数的 92.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事苏明泉、林彩茶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事苏明泉因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为完善公司治理机制，根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会将补选董事 1 名。公司董事会提名钱敏为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钱敏 董事 任职 2021 年 7 月 7 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录
经与会股东签署之《浙江沪龙科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-016

浙江沪龙科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

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