
公告日期:2022-04-28
证券代码:837210 证券简称:沪龙科技 主办券商:国信证券
浙江沪龙科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席游风平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议公司《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
审议公司《2021 年度利润分配方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请借款总额度》议案1.议案内容:
为满足公司正常生产经营周转资金的需要,根据公司 2022 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,公司拟于 2022 年度申请银行融资授信总额度 13,000万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性,公司同意继续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年报摘要》(公告编号:【2022-004】、《2021年年报》(公告编号:【2022-005】。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于确认 2021 年度并预授 2022 年度日常关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度关联交易及生产经营实际情况,公司 2022 年度预计与下列
发生的下列交易为关联交易。公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号:【2022-003】)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露……
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