公告日期：2022-04-28

证券代码：837210 证券简称：沪龙科技 主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837210 沪龙科技 2022 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

浙江省玉环市大麦屿街道新园村公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，由董事长将董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，由监事会主席将监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审计确认，结合实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出公司 2021 年度财务决算报告。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，结合 2021 年度财务决算报告及实际情况，公司制定了 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，截止
2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为 3,168.05 万元。为保障公司经
营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
（六）审议《关于确认 2021 年度并预授 2022 年度日常关联交易》的议案

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：【2022-003】。
（七）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年报摘要》（公告编号：【2022-004】、《2021 年年报》（公告编号：【2021-005】。
（八）审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请借款总额度》的议案

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2022 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2022 年度申请银行融资授信总额度13,000 万元。
（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构》的议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述……
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