公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-011

证券代码：837210 证券简称：沪龙科技主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日上午 9:00。

公告编号：2022-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837210 沪龙科技 2022 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省玉环市大麦屿街道新园村公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，公司需要进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱义潜、刘春菜、钱敏、唐华俊、李君锋为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2022年第一次临时股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，公司需要进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名游风平、林玲素为公司第二届监事会监事候选人，经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过后，与选举出的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，任期自

公告编号：2022-011

2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 6 日 17:00 前。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0576-89907596
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决

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