公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-009

证券代码：837210 证券简称：沪龙科技 主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱义潜先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林彩茶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已届满，现公司拟重新换届选举第三届董事会董

公告编号：2022-009

事，现董事会拟提名朱义潜、刘春菜、钱敏、唐华俊、李君锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需
要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日

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