公告日期：2020-04-27

证券代码：837210 证券简称：沪龙科技 主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:00。

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837210 沪龙科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点
浙江省玉环市大麦屿街道新园村公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司董事长代表董事会对 2019年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

2019 年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出公司 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况，公司制定了 2020 年度财
务预算报告。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕2748 号标准
无保留意见的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为
1,693.85 万元。为保障公司经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
（六）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易》的议案

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：【2020-003】。
（七）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年报摘要》（公告编号：【2020-004】、《2019 年年报》（公告编号：【2020-005】。
（八）审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度》的议案

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2020 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2020 年度申请银行融资授信总额度13,000 万元。
（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。

（十）审议《关于修改浙江沪龙科技股……
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