公告日期：2020-05-19

证券代码：837210 证券简称：沪龙科技 主办券商：国信证券
浙江沪龙科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长刘春菜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,513,270 股，占公司有表决权股份总数的 92.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长朱义潜因公出差缺席，董事林彩茶因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司副董事长代表董事会对2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2019 年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、
《公司章程》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出公司 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况，公司制定了 2020 年度财
务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕2748 号标准
无保留意见的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为
1,693.85 万元。为保障公司经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数 13,513,270 ……
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