公告日期：2023-04-27

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837211 泓亚智慧 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

重庆协洽律师事务所律师李佳杰、胡建。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

董事会汇报公司 2022 年年度经营情况、2023 年年度发展计划、董事会日常
工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

监事会汇报 2022 年年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。
（三）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2022 年年度财务决算报告》对公司 2022 年年度内的经营活动和
财务收支情况进行综合总结。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2023 年年度财务预算报告》对公司 2023 年预计财务状况和经营
成果，以及现金收支等进行预算。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-007、2023-008）。
（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

为实现公司 2023 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2022
年度不进行利润分配。
（七）审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年的审计机构，能够恪尽职守,坚持公允、客观的态度进行独立审计，现根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合秋）作为公司 2023 年年度外部审计机构。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2023-004）。
（九）审议《关于 2023 年关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司预计 2023 度向关联方贺甜借入不超过人民币300 万元的无息借款，上述借款为公司日常经营需要，不存在损害公司其他股东相关利益。
（十）审议《关于追认对外借款的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外借款的公告》（公告编号：2023-005）。
（十一）审议《董事会关于 ……
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