公告日期：2023-04-27

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贺甜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理对 2022 年年度工作情况进行汇报。并严格按照《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会汇报公司 2022 年年度经营情况、2023 年年度发展计划、董事会日常
工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2022 年年度财务决算报告》对公司 2022 年年度内的经营活动和
财务收支情况进行综合总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2023 年年度财务预算报告》对公司 2023 年预计财务状况和经营
成果，以及现金收支等进行预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-007、2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司 2023 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2022
年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年的审计机构，能够恪尽职守,坚持公允、客观的态度进行独立审计，现根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合秋）作为公司 2023 年年度外部审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小……
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