公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-015

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长贺甜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司<2023 年半年度报告>的议案》

公告编号：2023-015

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号为：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-015

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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