公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-025

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日 以电话方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席丁福旺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王玉梅为公司第三届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

原公司监事丁福旺因个人原因离职辞去公司监事的职务。根据《公司法》、 《公司章程》 的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相 关人员任职资格进行审核，提名王玉梅为公司第三届监事会监事。任职期限将

公告编号：2023-025

自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东 大会审议通过之日前，仍由丁福旺履行其监事职责。王玉梅不属于失信联合惩 罚对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 11 日

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