公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-030

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李春路

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行
政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李春路先生担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-030

董事李春路先生已经由 2023 年第二次临时股东大会选举通过，根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，选举李春路先生为公司第三届董事会董事 长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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