公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-029

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证
券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺甜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李春路为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事贺甜女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名李春路先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名鄢有全为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事黄雪娜女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名鄢有全先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-029

无
（三）审议通过《关于提名王玉梅为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

原公司监事丁福旺因个人原因离职辞去公司监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名王玉梅为公司第三届监事会监事。任职期限将自2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由丁福旺履行其监事职责。王玉梅不属于失信联合惩罚对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李春 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

路 26 日 时股东大会

鄢有……
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