公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-003

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李春路

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址及提请股东大会授权董事会全权办理相关
事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

因公司发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道
7188 号万科大厦 23 楼 2301A-1”变更为“深圳市南山区南山街道学府社区南
山大道 2002 号光彩新天地 13A5”，变更后的注册地址以工商管理部门最终核 定为准。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请本公司于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，对《公司章程》中相关条款进行对应修订，具体 内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

三、备查文件目录
《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

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