公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-004

证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日上午 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837211 泓亚智慧 2024 年 3 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

因公司发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道
7188 号万科大厦 23 楼 2301A-1”变更为“深圳市南山区南山街道学府社区南
山大道 2002 号光彩新天地 13A5”，变更后的注册地址以工商管理部门最终核 定为准。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更注册地址，对《公司章程》中相关条款进行对应修订，具体 内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 22 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李艳方；联系电话：166 3816 8680
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》
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