公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-020

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡善刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-020

4. 公司高级管理人员全部列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于公司董事会换届选举》议案；

（二）《关于公司监事会换届选举》议案。

上述议案详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2021-018。

2. 关于关于公司董事会换届选举议案表决结果

得票数占出席会议

议案 是否

议案名称 得票数 有效表决权的比例

序号 当选

（%）

（一）1 选举胡善刚为公司董事 30,600,000 100% 是

（一）2 选举胡霞敏为公司董事 30,600,000 100% 是

（一）3 选举鲍珠凤为公司董事 30,600,000 100% 是

（一）4 选举胡丽娟为公司董事 30,600,000 100% 是

（一）5 选举刘韧为公司董事 30,600,000 100% 是

3. 关于监事会换届选举议案表决结果

得票数占出席会议

议案 是否

议案名称 得票数 有效表决权的比例

序号 当选

（%）

（二）1 选举朱洁洁为公司监事 30,600,000 100% 是

（二）2 选举徐亚君为公司监事 30,600,000 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 ……
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