公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-018

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波开利控股集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡善刚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举，董事会拟提名胡善刚、胡霞敏、鲍珠凤、胡丽娟、陈晓晓继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第

公告编号：2024-018

四届董事会任期届满止。胡善刚、胡霞敏、鲍珠凤、胡丽娟、陈晓晓不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

详见于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2024-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 20 日

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