公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-028

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023/12/8 以邮件方式发出会议通知。
5.会议主持人：黄志宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》。所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去张小宁职工代表监事并选举郑秀生先生为职工代表
监事的议案》
1.议案内容：

1、议案主要内容：拟免除职工代表监事张小宁。根据《公司法》 、《公司

公告编号：2023-028

章程》规定应进行职工代表监事选举。选举郑秀生先生担任第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。郑秀生先生为新任职工代表监事，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事简历：

郑秀生，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1999 年毕
业于北京科技大学，硕士；1999 年至 2005 年就职长城计算机系统与软件有限公司，任职项目经理；2005 年至 2015 年就职北京联信永益信息技术有限公司，任职企划与项目管理部副经理；2015 至今就职于联信弘方（北京）科技股份有限公司，任职信息安全管理部副经理。

2.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。
联信弘方（北京）科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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