公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 马进宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.605%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张雪女士监事并提名冯霜女士为监事的议案》
1.议案内容：

原监事张雪免去公司监事职务，选举冯霜女士为公司监事。任职期 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 2023 年 12 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决

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三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯霜 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

张雪 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

联信弘方（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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